Certificación

 El «Certificado Internacional de Experto Anti-Fraude”(CIE AF) emitido por la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude, es una certificación profesional que acredita que, las personas que la obtienen, cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de la Prevención, Control e Investigación de Fraude.

Perfil del Experto Antifraude

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El investigador de Fraude tendrá entre otras las siguientes funciones:

  • Proporcionar asesoramiento y orientación en materia antifraude
  • Gestión de riesgos de fraude
  • Elaborar la documentación para la política y los procedimientos de prevención del fraude
  • Preparar las acciones de concienciación y formación en materia de fraude.
  • Establecer los controles antifraude
  • Monitorización continua de los controles
  • Diseño de los sistemas de alarmas e implantación en los sistemas informáticos específicos
  • Establecer los procedimientos de análisis e investigación de los casos detectados
  • Realización del análisis forense y el informe del caso
  • Denuncia, preparación de los hallazgos del caso y testificación ante los tribunales

Ventajas de estar certificado CIE AF

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  • Mejora tu empleabilidad
  • Desarrolla tu carrera
  • Aumenta tu especialización
  • Certifica tu experiencia y tus conocimientos
  • Obtén un distintivo reconocido distintos países de habla hispana
  • Forma parte de la comunidad de expertos

Prerrequisitos para la certificación

  • Generales: Ser mayor de edad, carecer de antecedentes penales, no estar inhabilitado para el ejercicio de la actividad profesional por sentencia judicial firme ni tener sanciones disciplinarias pendientes.
  • Formación: Formación universitaria con obtención de alguna licenciatura o ingeniería. Si no se acredita la licenciatura se podrá convalidar con una experiencia profesional mayor de 10 años en áreas de prevención o investigación de fraude.
  • Experiencia profesional: Se deberá justificar haber estado trabajando en áreas relacionadas con el fraude por al menos tres años . Si no se puede acreditar experiencia profesional se podrá convalidar con otros méritos como, formación específica en materia de fraude, master oficial, doctorado, publicaciones, formación impartida en temas relacionados, otras certificaciones, etc.
  • Otras certificaciones: Se valoraran las certificaciones obtenidas en temas de fraude o áreas relacionadas como auditoría, seguridad, compliance, gestión de riesgos, etc.

Programa

La Certificación Internacional de Experto AntiFraude abarcará, entre otros, los siguientes conocimientos

  • Parte I. Conceptos y esquemas de fraude. 
  1. Conceptos de Fraude y Principales Esquemas de Fraude.  
  2. Fraude Transversal: Manipulación de Estados Financieros, Apropiación Indebida de Activos, Corrupción, Ciberdelito, Compras.
  3. Fraude especifico por sectores: Fraude en Entidades financieras, Seguros, Telecomunicaciones, Suministros (Utilities), Atención médica, Fraude a las Administraciones Públicas.
  4. Fraude al Consumidor.
  • Parte II. Prevención y Detección
  1. Teoría de fraudes y elementos básicos de criminología. Perfil del defraudador.
  2. Ética y Cumplimiento. Gobierno corporativo.
  3. Programas de prevención de Fraude. Evaluación de Riesgos de fraude, Gestión de Riesgos de fraude y Evaluación de las medidas implantadas.
  4. Medidas de prevención y Detección: sistemas de alerta, controles.
  5. Análisis de datos en la prevención y detección. Tecnologías para la prevención del fraude.
  • Parte III. Investigación del Fraude
  1. Procedimientos de investigación de fraudes.
  2. Análisis contable forense.
  3. Informática forense.
  4. Técnicas de entrevistas y obtención de evidencias
  5. Elaboración del informe final.
  • Parte IV. Legislación y normativas referentes al fraude proveniente de buenas prácticas internacionales

Conceptos

  1. Sistema penal y civil
  2. Principios básicos de la evidencia
  3. Derechos básicos de los sujetos investigados
  4. El testigo experto en sede judicial

  Normativas (buenas prácticas internacionales)

  1. Normativa internacional sobre corrupción
  2. Normativas de Protección de datos
  3. Responsabilidad penal de las empresas
  4. Ley Sarbanes-Oxley (SOX)
  5. Quiebras fraudulentas y fraude societario
  6. Responsabilidades de los examinadores y auditores relacionadas con el fraude

Inscripción

La inscripción para presentarse al examen deberá realizarse a través del apartado Inscripción a la izquierda.

Una vez cumplimentado el formulario y realizado el pago de los derechos de examen, los candidatos recibirán 2 emails.

Uno de ellos incluirá el usuario y la contraseña para acceder a la plataforma del examen (al acceder a la plataforma del examen se pedirá cambiar la contraseña pre-asignada por la que elija el usuario)

Otro correo con el justificante del pago realizado.

Coste de la Certificación

El precio por la inscripción al examen es de 400 euros. Dicho precio incluye los derechos de inscripción al examen, la participación como miembro del ICPF del primer año  y el envío del correspondiente diploma acreditativo a aquéllos que superen el examen.

Prueba del Examen

El examen de certificación se realizará en español y el examen podrá realizarse online cuando se desee o de forma presencial en las convocatorias oportunas que se realicen en los distintos países.

  • El examen constará de 100 preguntas sobre las materias recogidas en el programa y se dispondrá de un máximo de 3 horas para concluir el examen.
  • Las preguntas serán cerradas con cuatro opciones de respuesta de las que solo una será correcta en cada pregunta y no puntuarán en negativo las preguntas erróneas.
  • Para obtener la certificación es necesario tener el 65 % de las respuestas correctas.

Comunicación de resultados

A todos los que realicen la prueba del examen y una vez verificado por el Comité de Coordinación los resultados y el cumplimiento de los requerimientos para presentarse al examen, se notificará por medio de email si se ha alcanzado o no la CERTIFICACIÓN.

En el caso de pasar el examen y cumplir con los requisitos exigidos para su obtención se emitirá el CERTIFICADO correspondiente con numero internacional individualizado.

Las personas Certificadas que den el permiso correspondiente aparecerán en la web del ICPF, como profesionales certificados.

Actualización de la Certificación

La certificación tendrá una duración anual y se renovará con formación.

La certificación se mantendrá activa para todas la personas certificadas, justificando al ICPF la realización anual de 20 CPEs (Horas de formación) en materias relacionadas con la Certificación.